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银河娱乐集团:为牟私利,员工“上当”

时间:2019/12/9 19:32:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中信银行早在2015年就被骗进了财务管理部门。今年5月,时任惠州商业银行蚌埠古镇支行行长的张某与王某1、陈某1、肖世兴等人进行了讨论,初步提出围绕张某的银行行长身份在惠州商业银行开展理财业务。然而,这种所谓的财务管理业务并不是一种正常的财务活动。张等人的真实计划是以销售金融产品为...
    中信银行早在2015年就被骗进了财务管理部门。今年5月,时任惠州商业银行蚌埠古镇支行行长的张某与王某1、陈某1、肖世兴等人进行了讨论,初步提出围绕张某的银行行长身份在惠州商业银行开展理财业务。

然而,这种所谓的财务管理业务并不是一种正常的财务活动。

张等人的真实计划是以销售金融产品为由,骗取投资者在惠州商业银行蚌埠古镇支行的金融资金,然后通过虚假程序骗取资金。


肖士星告诉另一个人赵鹏后,赵朋联系廊坊银行推广金融产品,但失败了。后来赵鹏联系了北京环球泰达金融租赁有限公司副总经理商某,请商某帮忙寻找投资者。商某联系了民生证券河南分公司资产管理部副总经理卢某,要求卢某帮忙寻找投资者。

卢某先后联系浙江商业银行(4.650,0.06,1.31%)和兴业银行(18.910,-0.02,-0.11%),均未成功。此后,卢某于2015年10月通过天津新塘有限公司张某2成功联系中信银行总行员工李某,出售所谓的尚辉银行10亿元2年保本理财产品,年回报率为5%。

鉴于盈利,李彦宏首先提出将5%的年利率拆分为4.5%+0.5%,在4.5%的年利率不能满足中信银行总行的收入要求后,将其拆分为4.7%+0.3%。

其中4.7%包含在财务管理协议中,将由尚辉银行按时支付。而0.3%将由使用资金的企业通过签署金融咨询服务协议一次性支付。


在李某的联络下,资金从用款方丹公司转到国源证券(8.420,-0.02,-0.24%)。李某承诺给后者一定数额的财务管理费,并指示对方“不要与其他国家沟通”。2015年12月,李某离开中信银行“火线”,加入平安银行北京分行(15.410,-0.19,-1.22%)。

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